JPM ble varslet om Madoff

Søksmål: JPM ble varslet om Madoff

.......................................................................................................................

JP Morgan Chase' kontaktpersoner mistenkte at Bernard Madoffs investeringsstrategi faktisk var en bløff i årevis før kollapsen, men gjorde ingenting med det ifølge den rettsoppnevnte bobestyreren som prøver å få igjen eiendeler stjålet av Madoff.

Påstandene kommer i et søksmål anlagt av bobestyrer Irving Picard mot JP Morgan Chase.

1. http://money.cnn.com/quote/quote.html?symb=JPM&source=story_quote_link

2. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/snapshots/2608.html?source=story_f500_link

Søksmålet, arkivert i en New York konkursdomstol i desember, ble frigitt torsdag.

Klagen søker å gjenopprette nesten $1 milliard i avgifter og fortjeneste, og $5,4 milliarder i skader som stammer fra bankens lange periode som Madoffs bankforbindelse.

Klagen inneholder en gjengitt e-post fra en strategisk ansatt i JP Morgan som allerede i juni 2007 advarte om at Madoff drev en Ponzi-svindel og brukte banken til å holde pengene sine.

"For hva det er verdt; jeg sitter og spiser lunsj med (JPMC ansatt 1) som nettopp fortalte meg at det er et velkjent rykte angående Madoff om at hans fortjenester er spekulert i å være del av en Ponzi-svindel", sier e-posten.

Til tross for advarselen om Madoffs virksomhet i 2007, påstår anklageren at JP Morgan ikke sa fra om saken til myndighetene før i oktober 2008. Omtrent samtidig innrømmet banken i et notat til Storbritannias "Serious Organized Crime Agency", at Madoff's prestasjoner var "så konsekvent og klart foran sine likemenn fra år til år, selv med rådende markedssituasjon, at det virker for godt til å være sant - noe som betyr at det sannsynligvis er det som er situasjonen".

Men selv ikke dette klarte å stoppe JP Morgans engasjement, ifølge Deborah Renner, en partner i Baker & Hostetler, rettsoppnevnt rådgiver for bobestyrer.

"Selv da gjorde JPMC ledere ingenting for å begrense BLMIS (Madoffs) bankkonto, selv om den ble brukt til å hvitvaske penger fra Ponzi-svindelen", sier Renner.

I tillegg til e-postene, sier bobestyrer at JPMorgan burde ha blitt varslet om hvordan Madoffs konto ble brukt. Ifølge anklageren hadde kontoen hyppige store dollartransaksjoner, mistenksomme hopp i aktivitet, og overførsler med offshore kontoer som alle skulle ha fått varsellampene til å lyse.

I en uttalelse til CNN Money, sa en talskvinne for JPMorgan at klagen er "uten sidestykke" og "basert på forvrengninger av både relevante fakta og gjeldende lov."

"I motsetning til bobestyrerens beskyldninger, verken visste eller på noen annen måte var JPM innblandet i svindelen regissert av Bernard Madoff", sier hun, og legger til at "til enhver tid har JPM helt og holdent overholdt alle lover og forskrifter som regulerer bankkontoer. "

Klagen ble først arkivert under taushetsplikt, men etter en avtale mellom advokatene for de to partene, ble dokumentet offentliggjort.

"Vi har inngått en avtale med motpartens rådgiver om å bryte tausheten i en stor del av anklagen, med unntak av flere påstander, samt identiteten til bankens ansatte og kunder", sier Renner, advokat for bobestyrer.

Det som er fortsatt er uklart er nøyaktig hvilke kontaktpersoner hos JP Morgan som angivelig ble advart mot Madoff, men en uttalelse fra Renner sier toppledelsen var involvert.

"Bankens øverste ledere ble vagt advart om spekulasjoner på at Madoff drev en Ponzi-svindel, men banken synes å kun ha vært opptatt med å beskytte sine egne investeringer," sa Renner.

Originalartikkel: http://money.cnn.com/2011/02/03/news/companies/madoff_jpm/index.htm

Til norsk: Ronny Henriksen